從銀行貸百萬轉借房產公司被抓獲

2019-07-03 11:12| 來源:未知

從銀行貸百萬轉借房產公司被抓獲

 

7月2日,四川新聞網記者從達州市公安局達川區分局獲悉,一女子從銀行貸款100萬,再以高額利息轉手貸給房地產開發公司。在14個月中,女子獲利了57.5萬余元。

之后,房地產公司無力償還,女子逼迫房地產公司以100萬的價值,抵押給自己5套共計350平方的商品房,結果被告發。近日,達川區警方將該名在逃女子抓獲。

以裝修為名 欺騙銀行貸款

2012年年底,家住達川區的萬某通過在四川一家房地產開發有限公司上班的朋友得知,該公司在達川區翠屏街道附近新修樓盤,需要資金,所以以每個月5分的利息向社會人士借款,并且借款會簽合同,絕對安全放心。萬某聽后十分心動,但家里也沒有多余存款了,面對著高息的誘惑,萬某以自己在通川區建華巷的火鍋店需要裝修為由,在某銀行以8.32%每年的利率,貸款100萬元。隨后,再將100萬元轉借給了該房地產開發有限公司。

5套商品房子 抵押100萬元借款

據辦案民警介紹,從2013年3月至 2014年4月,該房地產開發有限公司按月息5分共向萬某共支付14個月利息,共計70萬元。其中,萬某從中非法獲利共計575912元(扣去萬某在銀行正常貸款所支付的利息)。辦案民警表示,2014年這家房地產開發有限公司曾因非法吸收公眾存款,被公安機關打擊。

2014年5月,借款的房地產開發公司因無力償還借款及利息,萬某便多次帶領家屬等數十人到該公司以威脅停水停電、不準動工、限制公司法人不準離開辦公室等方式要求立即還錢。該房地產開發公司迫于無奈,將在建的某項目5套商品房,共計350余平方抵押給萬某及其親朋。

2018年7月2日,房地產開發有限公司法人代表羅某到達川區公安分局經偵大隊報案,稱萬某涉嫌高利轉貸、強迫交易。分局經偵大隊接到報案后,立即成立專案組,展開前期證據搜集,并于同年8月30日立案。

列為網上追逃人 嫌疑人在海南落網

辦案民警表示,因為案發距今已經有四年時間,所以給取證工作帶來了一定難度。立案后,專案組對萬某在2012年底到2014年的經濟情況,做了詳細調查,落實了萬某高利轉貸的事實。2019年3月13日達川警方將犯罪嫌疑人萬某列為網上追逃人員。2019年3月21日,達川警方在海南省海口鐵路公安的協助下,在海南臨高縣某小區內將萬某抓獲。

到案后,萬某對自己的犯罪事實供認不諱。2019年4月,犯罪嫌疑人萬某已委托其兒子張某已向公安機關退還437898元贓款,該案正在進一步偵辦中,將移送起訴。

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